联美控股2011年股东大会会议材料.pdfVIP

联美控股股份有限公司 2011 年年度股东大会会议材料 2012 年5 月24 日 联美控股股份有限公司 2011 年年度股东大会会议议程 一、参加会议人员 1、 主 持 人：董事长 朱昌一 先生 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 二、 会议时间及内容 会议时间：2012 年5 月24 日上午9 时 会议地点：公司二号热源厂会议室 会议议题： 1、 审议《公司2011 年度董事会报告》 2、 审议《公司2011 年度监事会报告》 3、 审议《公司2011 年度财务报告》 4、 审议《公司2011 年年度报告及摘要》 5、 审议《公司2011 年度利润分配预案》 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 三、 会议议程 1、审议 《公司2011 年度董事会报告》（内容见年度报告第八章“董 事会报告”） 2、审议 《公司2011 年度监事会报告》（内容见年度报告第九章“监 事会报告”） 3、审议 《