联美控股2012年年度股东大会会议材料.pdfVIP

联美控股股份有限公司 2012 年年度股东大会会议材料 2013 年5 月24 日 联美控股股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 一、参加会议人员 1、 主 持 人：董事长 朱昌一 先生 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 二、 会议时间及内容 会议时间：2013 年5 月24 日上午9 时 会议地点：公司二号热源厂会议室 会议议题： 1、 审议《公司2012 年度董事会报告》 2、 审议《公司2012 年度监事会报告》 3、 审议《公司2012 年度财务报告》 4、 审议《公司2012 年年度报告及摘要》 5、 审议《公司2012 年度利润分配预案》 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、 审议《关于补选监事的议案》 8、 公司独立董事做2012 年度述职报告 三、 会议议程 1、审议 《公司2012 年度董事会报告》（内容见年度报告第四节“董 事会报告”） 2、审议 《公司201