羚锐制药2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

河南羚锐制药股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 二0 一三年五月十七日 河南羚锐制药股份有限公司 2012 年年度股东大会议程 会议召开时间：2013 年5 月28 日上午9：00 会议召开地点：羚锐制药办公楼九楼会议室 会议 主 持人：熊维政先生 出席会议人员： 1、截止2013 年5 月20 日下午交易结束后在在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委 托代理人出席，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 会议议程： 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始，； 二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项： 1、2012 年度董事会工作报告 2、2012 年度独立董事述职报告 3、2012 年度监事会工作报告 4、公司2012 年度财务决算报告 5、公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案