罗顿发展2013年第一次临时股东大会资料.pdfVIP

罗顿发展股份有限公司2013 年第一次临时股东大会资料 一、董事会决议公告及相关公告 1、罗顿发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议（通讯表决方式）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第五届董事会第十三次会议通知于2013 年6 月2 日以传真、邮件及书面形式发 送给各位董事，会议于2013 年6 月13 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8 名，实际 参加董事8 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事审议，一致通过如下决议： 一、同意《关于追认本公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司2012 年度日常关联交易 的议案》；表决情况如下：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 2012 年度，本公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司（以下简称“北京沙河公司”发 生的日常关联交易如下： 本公司控股公司——海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）向北京 沙河公司提供酒店消费，金额为 47.6 万元；本公司控股公司的子公司——海南罗顿园林景 观工程有限公司（以下简称“园林景观公司”） 向北京沙河公司提供园林绿化工程，金额为 251.4 万元