维维股份2013年第三次临时股东大会会议资料.pdfVIP

维维食品饮料股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○一三年五月十七日 维维食品饮料股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议议程 时 间：2013 年5 月17 日(星期五)上午11：00 地 点：本公司会议室 会议主持：董事长杨启典先生 议 程： 一、董事长杨启典先生宣布会议开始 二、审议有关议案 议案1：审议关于重新制订《维维食品饮料股份有限公司募集资金管理制度》 的议案； 议案2：审议关于重新制订《维维食品饮料股份有限公司关联交易管理制度》 的议案； 议案3：审议关于重新制订《维维食品饮料股份有限公司对外投资管理制度》 的议案； 议案4：审议关于制订《维维食品饮料股份有限公司战略管理制度》的议案； 议案5：审议关于制订 《维维食品饮料股份有限公司对外担保管理