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上海置信电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 二O 一三年五月二十九日 上海置信电气股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2013 年第一次临时股东大会会议议程2 2013 年第一次临时股东大会须知3 2013 年第一次临时股东大会表决办法4 关于申请发行短期融资券的提案 5 关于日常关联交易的提案 6 关于修订董事会议事规则的提案 8 附件：董事会议事规则9 关于公司董事薪酬方案的提案 23 关于修订公司章程的提案 24 1 上海置信电气股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 上海置信电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月29 日下午1:30 会议地点：上海延安西路2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室 出席会议人员： 1、本公司的董事、监事及高级管理人员； 2、截止2013 年