自仪股份2014年第一次临时会议会议资料.pdfVIP

600848 900928 上海自动化仪表股份有限公司 第三十四次股东大会 (2014 年第一次临时会议) 会 议 资 料 二0 一四年二月十八日 目 录 一、会议议程…………………………………………………………… 2 二、会议须知…………………………………………………………… 3 三、表决办法…………………………………………………………… 5 四、审议事项 ⑴《关于变更公司董事的议案》…………………………………… 7 附：董事候选人林启梅先生简历 ⑵ 《关于变更公司监事的议案》………………………………… 附：监事候选人朱颖琼女士简历 五、股东意见征询表…………………………………………………… 8 1 上海自动化仪表股份有限公司 第三十四次