百大集团2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

百大集团股份有限公司 二〇一二年度股东大会 会 议 资 料 2013 年5 月21 日 百大集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 时间：2013 年 5 月 21 日（星期二）上午 9 ∶30 地点：杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼会议室 主持人：董事长陈顺华 一、公司董事长陈顺华先生宣布会议开始 二、公司相关人员宣读大会议案内容： 1、审议《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《2012 年年度报告正文及摘要》； 4、审议《2012 年度财务决算报告》； 5、审议《2012 年度利润分配方案》； 6、审议《关于聘请天健会计师事务所担任公司 2013 年度财务报告审计工作的 议案》； 7、审议《2013 年度董事长薪酬方案》； 8、审议《关于修订公司章程的议案》； 9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》； 10、审议《关于提请股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》。 三、独立董事作