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百大集团股份有限公司 2013 年年度报告 百大集团股份有限公司 600865 2013 年年度报告 1 百大集团股份有限公司 2013 年年度报告 重 要 提 示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李喜刚 工作原因 何美云 董事 成谦 工作原因 何美云 独立董事 王天飞 工作原因