百利电气2012年度股东大会资料.pdfVIP

天津百利特精电气股份有限公司 二〇一二年年度股东大会资料 二〇一三年五月 目 录 1、 会议须知（1 ） 2、 会议议程 （2 ） 3、 审议《2012 年度董事会工作报告》（3） 4、 审议《2012 年度监事会工作报告》（4 ） 5、 审议《2012 年度财务决算报告》（7 ） 6、 审议《2012 年度利润分配预案》（10 ） 7、 审议 《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》（11 ） 8、 审议《2012 年度独立董事述职报告》（12 ） 9、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》（18 ） 10、审议《关于修订公司章程的议案》（19 ） 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度股东大会会议须知 根据 《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法 权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，请出席股东大会的全 体人员遵守以下事项： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的 事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。