福日电子2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

福建福日电子股份有限公司 2012 年度股东大会 会 议 资 料 二〇一三年五月九日 福建福日电子股份有限公司 2012 年度股东大会议程 一、时间：2013 年5 月9 日(星期四)上午9:00 二、地点：福州市六一中路106 号榕航花园1 号楼3 层公司会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：公司董事长卞志航先生 五、参加人： 1、公司股东或其委托代理人； 2 、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。 六、会议议程： 1、审议《公司20 12 年度董事会工作报告》；（报告人：许政声先生） 2 、审议《公司20 12 年度监事会工作报告》；（报告人：李震先生） 3、审议《公司20 12 年度财务