界龙实业2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

上海界龙实业集团 股份有限公司 2013 年度股东大会 会议资料 二○一四年四月二十三日 中国·上海 目 录 材料一、《2013 年度董事会工作报告》………………………………2 材料二、《2013 年度独立董事述职报告》……………………………6 材料三、《2013 年度监事会工作报告》 ……………………………11 材料四、《2013 年度财务决算和 2014 年财务预算报告》…………13 材料五、《2013 年度利润分配预案》 ………………………………15 材料六、《2014 年度聘任会计师事务所的议案》 …………………16 材料七、《2014 年度聘任内控审计机构的议案》 …………………17 材料八、《2014 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的 议案》…………………………………………………………18 材料九、《2014 年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》.19 材料十、《2014 年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的 议案》……………………………………………………