祁连山2013年第三次临时股东大会材料.pdfVIP

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会材料 二〇一三年十二月 1 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、股权登记日：2013 年12 月23 日 3、会议时间： 2013 年12 月30 日上午11:00-12:00 4、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大 厦四楼会议室 5、表决方式：现场投票方式 6、出席会议对象 （1 ）截止2013 年12 月23 日下午15:00 在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人； （2 ）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘任的律师 ； （4 ）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出 席。 二、会议审议事项 1、审议《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》 2、审议《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》 三、会议登记办法 １、登记方式：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表 人委托书