神剑股份2012年年度报告.pdfVIP

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 2012 年度报告 证券代码： 002361 证券简称： 神剑股份 披露时间：二○一三年二月二十六日 安徽神剑新材料股份有限公司2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主 管人员)吴昌国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王学良 董事 公务出差