神马股份2012年度股东大会会议材料.pdfVIP

神马实业股份有限公司 2012 年度股东大会会议材料 2013 年5 月24 日 1 2012 年度股东大会会议议题 一、审议公司2012 年度董事会工作报告 二、审议公司2012 年度监事会工作报告 三、审议公司2012 年度财务决算及2013 年财务预算报告 四、审议公司2012 年度利润分配方案 五、审议公司2012 年年度报告及摘要 六、审议关于续聘会计师事务所的议案 七、审议关于公司2012 年日常关联交易执行情况及2013 年日 常关联交易预计情况的议案 八、审议关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融 服务框架协议的议案 九、审议关于为公司三级子公司提供担保的议案 十、公司独立董事2012 年度述职报告 （非表决事项） 2 2012 年度股东 大会文件之一 神马实业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告