皖通高速2011年股东大会会议资料.pdfVIP

安徽皖通高速公路股份有限公司 二Ｏ一一年度股东周年大会会议资料 2012 年5 月 目录 一、20 11 年度股东周年大会会议议程 二、会议议案 普通决议案 1、2011 年度董事会报告 （附：2011 年度独立董事述职报告） 2、2011 年度监事会报告 3、2011 年度经审计财务报告 4、2011 年度利润分配方案 5、关于聘任2012 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案 6、关于为公司董监事及高级管理人员购买责任险的议案 7、关于选举王文杰先生为本公司新任监事的议案 特别决议案 8、关于申请发行公司20 亿元三年期非公开定向债券融资工具的议 案 9、关于授权董事会配售或发行新股的议案 2 安徽皖通高速公路股份有限公司 二Ｏ一一年度股东周年大会会议议程 时间：2012 年5 月25 日（星期五）上午10：00 地点：安徽省合肥市望江西路520 号皖通大厦21 楼会议室 会议