皖通高速2012年度股东周年大会会议资料.pdfVIP

安徽皖通高速公路股份有限公司 二Ｏ一二年度股东周年大会会议资料 2013 年5 月 目录 一、2012 年度股东周年大会会议议程 二、会议议案 普通决议案 1、2012 年度董事会报告（附：2012 年度独立董事述职报告）； 2、2012 年度监事会报告； 3、2012 年度经审计财务报告； 4、2012 年度利润分配方案； 5、关于聘任2013 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案； 6、关于选举吴新华先生为公司新任非执行董事的议案； 特别决议案 7、关于授权董事会配发或发行新股（H 股）的议案。 2 安徽皖通高速公路股份有限公司 二Ｏ一二年度股东周年大会会议议程 时间：2013 年5 月16 日（星期四）上午10：00 地点：安徽省合肥市望江西路520 号本公司会议室 会议主席：周仁强董事长 会议议程： 一、会议主席宣布出席会议的股东情况及代表的股份； 二、介绍会议列席人员、监