皖维高新2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程 时 间：2013 年11 月12 日上午10:00 地 点：公司办公楼东三楼会议室 主持人：董事长吴福胜先生 ※报告出席会议的股东人数、代表股份总数 一、宣读《会议规则》 对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 对《提名》进行表决（举手方式） 三、审议《关于公司董事会换届的议案》,选举公司第六届董事 会董事、独立董事。 四、审议《关于公司监事会换届的议案》，选举公司第六届监事 会监事。 五、审议《关于开展转融通证券出借业务的议案》。 六、参会股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票 监票人和工作人员统计表决情况 七、总监票人宣读表决结果 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 九、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽 皖维高新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特 制定本次股东大会的会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法