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查处商业贿赂案件过程中几个法律问题的理解与掌握 省工商局公平交易局 高宝祥 查处商业贿赂案件过程中几个法律问题的理解与掌握 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现 二、查处商业贿赂案件过程中几个法律问题的理解与掌握 三、查办商业贿赂案件中办案人员注意掌握的几个问题 查处商业贿赂案件过程中几个法律问题的理解与掌握 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现。 从近3年我省查处的商业贿赂案件情况看，其特点是： 1商业贿赂案件隐蔽性强； 2案情发现难； 3调查取证难； 4处罚阻力比较大。 5畏难厌战情绪也时有发生。《》 当前商业贿赂违法行为具体表现在哪些方面呢？《》 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现 （一）金融与保险。 1.某些银行在开展财产抵押贷款业务中，向贷款人收取1-3%信息咨询费或指定评估、担保机构，以“推荐费”的名义，向指定的评估、担保机构收取费用，造成对其他评估、担保机构的不公平竞争。 2.某些银行开展中间业务中违规收费（信息咨询费、顾问费等）。 3.某些银行与保险机构达成协议，银行利用自己的存贷款优势地位，在提供个人住房贷款、企业财产抵押贷款、个人小额贷款时，强制贷款人到指定保险机构购买办理个人住房抵押贷款险、企业财产险、个人意外伤害险等保险，保险机构再将所收取保费的30%-50%作为代理手续费支付给银行， 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现 4.邮政局银行存款达到一定数额，马上就返还现金。 5.某些保险机构以高额手续费争夺民航售票处、客货运中心等民航企业为其代理航空意外险，并向上述企业支付高达60%的手续费。 6.少数保险公司甚至以虚构虚假理赔案为手段，支付手续费，进行商业贿赂。 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现 （二）中介机构。 1.某些房地产评估公司为争取更多的评估业务，采用支付高额推荐中介费的手段，达到让交易中心和金融机构向其推荐评估业务的目的。 2.在土地出让中，某些拍卖公司为承揽拍卖业务，按其收取佣金60%—70%的比例，以“协作费”、“中介费”、“鉴定费”、“管理费”、“佣金分成”等名义，向与己有业务协作机构支付分成，争取交易机会。 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现 3.某些土地、房管部门通过其所属实体单位或业务协作单位，收取拍卖公司提供的分成。 4.某些土地评估公司假借“服务费”、“业务协作费”、“摊位租赁费”等名义向主管机构行贿，以获取评估交易机会。 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现 （三）医药购销。 1.以捐赠或假借“配套”的名义，收受供货方提供的其它医疗设备或物品。 2.没有如实冲减购药成本，记入营业外收入。 3.没有如实的记载法定的财务帐目。 4.赞助费很普遍。 5.医药代表常驻医疗机构，提供无息贷款。 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现 （四）图书发行。 1.某些图书发行经销企业为在教材、教辅销售业务中占有优势地位，采取支付“发行费”、“推广费”、“劳务费”或多开发票少收货款等方式， 2.有的甚至打着补充教育经费不足的名义，向学校、教育主管部门等单位行贿，实现交易目的 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现 （五）教育领域。 1.某些学校采购过程不公开，制度不健全，在采购图书（教材1.5%、教辅2.5%以宣传费等名义不冲减购书成本，列入单位日常开支 ）、教学设备、教学用具、校服、学生用品中，帐外暗中收受供应商的回扣。 2.某些教育主管部门或学校与保险机构达成协议，由教育主管机构牵头组织学生到指定保险机构购买学生平安险，并以“代理手续费”名义收取保险机构给予的数额不等的保费分成。 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现 （六）公用企业。 1.某些公用企业与房产建筑企业签订协议，排挤其他企业进入（电信、网通、铁通、有线电视等）。 2.向用户推荐或指定购买协议企业的产品（如太阳能先交押金，再交管理费），并收取协议企业的分成回扣。 （七）旅游行业。某些旅行社或导游人员为获取商场、超市等经营单位的“购物提成”，在旅游过程中故意安排购物线路和项目。 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现 （八）餐饮行业。 1.某些酒水生产经营企业采用支付专卖费的方式向餐馆、酒店等餐饮企业行贿，垄断餐馆、酒店的酒水经销权。排挤其他品牌酒水进入（收取赞助费、推广费….）。 2.某些酒水生产经营企业以现金回收酒瓶盖等方式，诱使酒店服务员向顾客推销其产品 一、部分领域和行业商业贿赂行为的特征表现 （九）商品批发零售行业。 1.某些生产经营企业为扩大市场份额，帐外暗中向代理商、购货单位赠送高额礼品。 2.某些大型超市、商场借助优势地位，假借“广告费”、“宣传费”等名义向进场的供货商索贿，实际并未履行承诺提供广告、宣传等服务。 （十）工程建设（省局对