奇正藏药：董事会议事规则(2010年1月) 2010-01-26.pdfVIP

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则(2006 年修订)》 和公司的《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东大会负责。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。董事会设董事 会秘书一人。董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。 第三条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，其中至少有一名独立董事应 为会计专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和深圳证券交易所规定的任 职资格。 独立董事除享有董事的一般职权外，还享有以下特别职权： （一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的关联交易金额需提交董事会 审议时）应由独立董事认可后，提交董事会讨论； （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （三）向董事会提请召开临时股东大会； （四）提议召开董事会； （五）在股东