五矿稀土股份有限公司2015年年股东大会资料.pdf

五矿稀土股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 二〇一六年四月七日 - 1 - 五矿稀土股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 目录 1、关于公司2015 年度董事会工作报告的议案- 3 - 2、关于公司2015 年度监事会工作报告的议案- 16 - 3、关于公司2015 年度财务决算报告的议案- 17 - 4、关于公司2016 年度财务预算报告的议案- 21 - 5、关于公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案- 22 - 6、关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案- 23 - 7、关于预计2016 年日常关联交易的议案- 24 - 8、关于聘任会计师事务所的议案 - 28 - 9、关于签署《经常性关联交易之框架协议》的议案- 29 - - 2 - 五矿稀土股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料之一 关于公司2015 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 公司2015 年董事会工作报告如下： 近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源，规范行业市场秩序，转变 发展方式，实现资源类产业转型升级，加强和改善稀土的管理，促进稀土行业持 续健康发展，国务院及相关部委陆续出台了《国务院关于促进企业兼并重组的意 见》（国发（2010）27号）、《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意 见》（国发〔2011〕12号）、《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 （工信部联产 业（2013）16号）以及《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯 体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号）等指导性意见，支持大企业以资本为 纽带，通过联合、兼并、重组等方式，大力推进资源整合，加快实施大企业大集 团战略，大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量，提高产业集中度；积极推进 重要产品追溯体系建设，切实加强稀土资源的有效保护和合理利用等。与此同时， 国家持续开展了打击稀土违法行为的相关工作，并于2015年实施了稀土资源税改 革，对以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品的违法违规行为进行整顿。在国 家政策规范与支持下，行业整合工作积极推进，稀土行业产业结构正逐步调整， “5+1”稀土大集团格局已基本形成，行业改革的相关工作正在落实推动当中。 2015年，稀土行业持续低迷，虽针对稀土开采、生产、流通等环节的管理政 策已初步完善，但相关政策的实施及行业规范治理工作对稀土行业的积极影响尚 未完全显现，同时受稀土行业下游需求低迷等因素影响，稀土产品价格持续下跌。 在此大环境下，公司营业收入同比大幅下降，稀土产品销售价格持续走低，致计 提的存货跌价准备同比大幅上升以及子公司的商誉出现大幅减值，公司本期业绩 亏损。 公司2015年末资产总额223,618.48万元，较上年末261,482.47万元，下降了 14.46%；负债总额6,890.82万元，较上年末4,081.65万元，上升了68.82%；股东 - 3 - 五矿稀土股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 权益216,790.66万元，较上年末257,400.81万元，下降了15.78%。 公司2015年实现营业收入45,916.17万元，较去年70,190.16万元，下降了 34.58%；归属于上市公司所有者的净利润-39,782.00万元，比去年-5,579.87万 元，下降了612.96%；2015年基本每股收益-0.406元，比去年的每股-0.057元， 下降了611.58%。 公司主要财务指标如下： 项目