ST能山五届十二次监事会会议决议公告 2011-04-21.pdfVIP

证券代码：000720 证券简称：*ST 能山 公告编号：2011-004 山东新能泰山发电股份有限公司 五届十二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司于2011 年 4 月9 日以 传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届十二次监 事会会议的通知。会议于4 月19 日在济南蓝海大酒店召开， 应出席监事3 人，实出席监事3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李喜德先生召 集并主持，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2010 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了公司《2010 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了公司《2010 年度利润分配预案》； 表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了公司《2010 年年度报告及报告摘要》； 监事会认为：公司董事、独立董事、经理及其他高级管 理人员