三祥新材股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的.pdfVIP

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-014 三祥新材股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票首次授予日：2018 年2 月23 日 ● 限制性股票首次授予数量：155.9 万股 ● 限制性股票授予价格：10.145 元/股 三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三祥新材”）2018 年限制性 股票激励计划（以下简称“激励计划”、“限制性股票激励计划”）首次授予部分 限制性股票的授予条件已经成熟，根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权， 公司于2018 年2 月23 日分别召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确 定2018 年2 月23 日为授予日，授予103 名激励对象155.9 万股限制性股票，现 对有关事项说明如下： 一、权益授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2018 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 的议案》、《关于公 司2018 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》、《关于公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事回避了相关议案的表 决，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 （/ ）披露的公告。公告编号：2018-002 。 2 、2018 年 1 月 17 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》、《关于公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》，并就本次股权激励计划相关 事项发表了相关意见。具体内容详见上海证券交易所网站（/ ） 披露的公告。公告编号：2018-003 。 3、公司于2018 年 1 月18 日至2018 年 1 月28 日在公司内部公告栏对激励 对象的姓名与职务予以公示。2018 年1 月29 日，监事会对本次股权激励计划的 激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。具体内容详见上海证券交易 所网站（/ ）披露的公告。公告编号：2018-009 。 4 、2018 年2 月5 日，公司召开2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 的议案》、《关于公司2018 年限制性股票激励计划 （草案）激励对象名单的议案》、《关于公司2018 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站 （/ ）披露的公告。公告编号：2018-010 。 5、2018 年2 月23 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监 事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独 立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意 见。具体内容详见上海证券交易所网站（/ ）披露的公告。 公告编号：2018-012、2018-013 （二）董事会关于符合授予条件的说明 根据公司激励计划的有关规定，董事会认为本次限制性股票的授予符合相关 授予条件： 1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2 ）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3 ）上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； （4 ）法律法规规定不得实行股权激励的