深圳赤湾港航股份有限公司 二〇一七年度投资者保护工作情况.pdfVIP

深圳赤湾港航股份有限公司 二〇一七年度投资者保护工作情况报告 深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），始建于1982 年，1993 年经股份制改造后公司A、B 股在深交所挂牌上市，A 股代码000022， B 股代码200022。截至目前，公司总股本644,763,730 股。公司主营业务为集装 箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，主要经营深圳赤湾港区6 个集装箱泊位及7 个散杂货泊位、妈湾港区3 个集装箱泊位和东莞麻涌港区5 个 散杂货泊位，并参资山东莱州港区。 公司自上市以来，一直以提高信息披露质量为重点，积极践行回报社会、回 报股东的股权文化，多渠道多形式开展投资者保护工作，保持与中小股东的沟通 交流，充分保护中小投资者合法权益，确保公司中小投资者合法权益得到充分尊 重和维护。 2017 年度，本公司在投资者保护工作方面，重点开展了如下工作： 一、 建设投资者保护机制 1、积极落实“蓝天行动2017”专项工作 为实现深圳辖区“蓝天行动”专项工作常态化、制度化、长期化的目标，公 司建立了“蓝天行动”专项工作小组。公司董事会秘书为主要负责人，负责牵头 和监督专项工作的进展和完成。董事会秘书处为分管部门，负责具体事项的实施。 董事会秘书处已根据要求并结合公司的实际情况，制定《关于开展投资者保护“蓝 天行动 2017”专项工作方案》并已根据“蓝天行动”工作方案要求在公司网站 投放投资者保护宣传材料，宣传材料上均已标注“蓝天行动”统一LOGO 标识。 公司各相关部门积极配合“蓝天行动”专项工作方案落实，协助董事会秘书处实 施投资者保护工作，切实保护中小投资者合法权益。 1 / 8 2、充分发挥独立董事作用 公司设有3名独立董事，公司极其重视独立董事在董事会决策中发挥的作用。 除例行将公司资料、会议文件等材料发给各独立董事外，公司副总经理兼董事会 秘书王永立在董事会前，积极主动向独立董事进行专项汇报，让独立董事更好地 了解公司经营和运作情况。对于可能影响中小投资者权益的重要事项，公司有效 采纳独立董事的独立意见。同时，公司独立董事积极了解公司情况并维护中小股 东的权益，充分发挥了独立董事的独立作用，对历次董事会会议审议的议案以及 公司其他事项均积极参与讨论，对公司规范治理和生产经营方面提出专业性建议 意见并被公司采纳，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的如关联交易等相关 重大事项均进行认真审核，并按相关规定发表了书面的独立董事意见，对董事会 的科学决策起到了重要的作用。通过独立董事的认真履职，确保中小投资者的合 法权益不受损害，切实保障公司中小投资者的利益。 二、 积极回报股东 公司一直秉承着回报社会、回报股东的股权文化理念，除了多年保持良好的 投资者关系管理外，每年以现金分红的形式将这一理念实施落地，持续多年保持 着每年50-60%的现金派现率。自1993 年上市以来，公司累计在资本市场再融资 额约人民币 3.7 亿元，累计派现金额达47.25 亿元。2017 年，公司根据年度资 金安排、业绩情况和投资发展计划等自身状况，确定了高达60%的现金派现率。 1、利润分配政策稳定 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深 圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通 知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43 号）的指示精神，本公司已 从利润分配的具体政策、决策程序和机制、利润分配政策的调整、利润分配方案 的实施及外资股的利润分配等方面修订了《公司章程》（修订后的《公司章程》 详见巨潮资讯网）中有关利润分配政策的条款，该修订已经公司2012 年8 月3 日召开的第七届董事会2012 年度第五次临时会议审议通过，随后经过2012 年8 2 / 8 月21 日召开的公司2012 年度第一次临时股东大会审议通过。2017 年，公司严 格按照修订后的《公司章程》执行利润分配政策，没有对利润分配政策特别是现 金分红政策做出调整。 2、2016 年度利润分配及分红派息方案 本公司 2016 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度 母公司净利润为195,474,231.11 元，累计可供分配利润