舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第三届监事会第二十三.pdfVIP

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-08-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三 届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相 结合的方式于2018 年01 月31 日送达。本次会议于2018 年02 月11 日上午11:00 在四川省眉山市岷江东湖饭店会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名，现场表决监事3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了 《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017 年度监 事会工作报告 的议案》 本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司 2017 年年度报告中的相关内容。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 2 、审议通过了 《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017 年度财 务决算报告 的议案》 《 2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 3、审议通过了 《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017 年度报 告及年度报告摘要 的议案》 2017 年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2017 年度报告披露的提示性公告》刊登在《证券时报》。 公司监事会对董事会编制的2017 年度报告及年度报告摘要进行了认真严格 的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017 年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 4 、审议通过了 《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017 年度利 润分配预案 的议案》 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2018 ） 00040 号），公司2017 年度实现归属公司股东的净利润263,026,789.47 元，以母 公司 2017 年度实现净利润 278,596,538.49 元为基数提取 10%法定盈余公积金 27,859,653.85 元后，加上年初未分配利润748,701,668.28 元，减去实施2016 年 度利润分配方案分配的85,942,310.64 元，截至2017 年12 月31 日，公司可供分 配利润为 897,926,493.26 元，资本公积金余额为534,600,850.83 元。 为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的 资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2017 年度利润分配预案为： 以截至2018 年02 月11 日公司总股本47781.2254 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金2.5 元人民币（含税），合计派发现金11,945.31 万元。 上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原 则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 5、审议通过了 《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》， 对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实 际投入项目