四川仁智油田技术服务股份有限公司 关于对外投资设立合资公.pdfVIP

证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-004 四川仁智油田技术服务股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年 1 月 6 日，四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下称“公司”） 第四届董事会第五次临时会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。 现将本次对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为满足公司业务拓展和战略发展的需要，公司与克拉玛依市金鑫科技有限公 司( 以下简称“金鑫科技”)及自然人蔡明经协商达成合作意向，拟在新疆克拉玛 依市合资设立新疆金鑫油田环保科技有限公司（名称以最终注册为准，以下简称 “金鑫环保”），以共同做大、做强新疆地区油气田环保技术服务业务。 金鑫环保注册资本2,000万元人民币，公司以现金出资800万元人民币，出资 比例为40% ；金鑫科技以现金出资600万元，出资比例为30% ；自然人蔡明以现 金出资600万元，出资比例为30 % 。 2 、本次投资所必需的审批程序 根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权 限内，无需提交公司股东大会审议批准。 金鑫科技、自然人蔡明及本公司不存在任何关联关系，本次对外投资不构成 关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1 1、公司名称：克拉玛依市金鑫科技有限公司 注册号：650200030002356 注册资本：贰仟伍佰万元人民币 住所：克拉玛依市鸿雁路80号 法定代表人：顾维亮 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：道路普通货物运输；与石油和天然气开采有关的服务；石油钻采 专用设备制造与销售；化学试剂和助剂生产与销售；固体废物治理；五金交电、 电子产品、机械设备销售；设备与房屋租赁。（依法须批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 前五大股东构成情况如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 冯建建 460.00 18.40 2 湖北汉科新技术股份有限公司 440.00 17.60 3 顾维亮 279.83 11.19 4 王晨 100.00 4.00 5 钱续军 100.00 4.00 公司与该投资主体之间不存在关联关系。 2 、姓名：蔡明 身份证号码：650102 19******3551 住所：乌鲁木齐市水磨沟区克拉玛依******** 蔡明先生与公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系。在本次对外投资中，与公司已签署《一致行动协议》，保持一致行 动关系。 2 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：新疆金鑫油田环保科技有限公司 （暂定名，以最终注册为准） 2 、注册资本：人民币2,000万元 （以最终注册为准） 3、住 所：新疆克拉玛依市鸿雁路80号 4 、企业类型：有限责任公司 5、法定代表人：汪建军 6、经营期限：公司的经营期限为30年，自公司营业执照签发之日起算。 5、经营范围：油田环保工艺设计；油田环保施工；油田环保设施运营；油 田环保装