股份有限公司关于设立葫芦岛中实混凝土有限责任公司的-中关村科技.PDF

关于设立葫芦岛中实混凝土有限责任公司的公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2011-008 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司  关于设立葫芦岛中实混凝土有限责任公司的公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述  本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（简称“中实混凝土”， 本公司持有其80%股权；控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司持 有其20%股权）拟出资成立葫芦岛中实混凝土有限责任公司（暂定名，简 称“葫芦岛中实”），葫芦岛中实注册资本拟为1000万元，北京中实混凝 土有限责任公司出资510万元，占注册资本的51%，葫芦岛市创博工程项 目管理有限公司出资490万元，占注册资本的49%。 该事项已经第四届董事会2011年度第二次临时董事会审议通过。 本次设立子公司的投资额未达公司上一年度经审计净资产的10％，本 公司本年度投资总额累计未超过公司上一年度经审计净资产的50％，且绝 对金额未超过5000万元，根据《上市规则》及本公司章程规定，该项投 资只需经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易。 二、交易对手方介绍  另外一方投资主体情况： 名称：葫芦岛市创博工程项目管理有限公司 住所：葫芦岛市龙港区锦葫北路22号楼三层 企业类型：有限责任公司 法定代表人：赵长余 注册资本：人民币壹佰万元 主营业务：工程咨询、中介服务（不含人才及出入境中介、涉及许可 经营的批准后经营）。 1 关于设立葫芦岛中实混凝土有限责任公司的公告 共 4 页 葫芦岛市创博工程项目管理有限公司股权结构为：赵长余出资34万， 出资比例34％；胡盛全出资33万，出资比例33％；苗永志出资33万， 出资比例33％。赵长余为该公司执行董事、法定代表人兼经理。 葫芦岛市创博工程项目管理有限公司与本公司无关联关系。 三、投资标的的基本情况  1、投资标的：葫芦岛中实混凝土有限责任公司（暂定名，以工商核发 名称为准）。 2、股东及出资方式： 注册资本：拟为1000万元。 股东及出资： （1）北京中实混凝土有限责任公司：出资510万元，以自有现金出 资，出资比例为51%。 （2）葫芦岛市创博工程项目管理有限公司：出资490万元，以自有 现金出资，出资比例为49%。  3、标的公司基本情况：本次投资是为在葫芦岛市开展25万m3/a商 品混凝土搅拌站项目，有效占领二线城市商品混凝土市场而设立。 项目名称：葫芦岛中实混凝土有限责任公司25万m3/a商品混凝土搅 拌站项目 建设地点：葫芦岛龙港区 项目类别：建筑材料 项目性质：新建 4、投资进度：葫芦岛中实混凝土有限责任公司25万m3/a商品混凝 土搅拌站项目于2011年1月开始注册，1-3月进行前期筹备，土建工程 将于2011年4月到6月进行，设备安装调试及资质申报在2011年5月 到6月进行，预计2011年7月1日项目投入运营。 5、通过本项目的实施，葫芦岛中实混凝土有限责任公司将在大规模、 高起点上建立大型预拌混凝土生产基地，不仅实现企业的发展和腾飞，而 且填补了地区新型建材工业的空白，对地区经济的促进作用也相当明显。 四、对外投资合同的主要内容  2 关于设立葫芦岛中实混凝土有限责任公司的公告 共 4 页 投资合同尚未签署。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  中实公司实行“避重就轻”的发展策略，经多方考察和市场调研，到 有发展前景的二线城市