四川天齐锂业股份有限公司章程.PDF

四川天齐锂业股份有限公司章程 （2014 年3 月经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 目录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股份 5 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 7 第四章 股东和股东大会 8 第一节 股东 8 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 13 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会 23 第一节 董事 23 第二节 董事会 25 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 第七章 监事会 35 第一节 监事 35 第二节 监事会 35 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 第一节 财务会计制度 38 第二节 内部审计 41 第三节 会计师事务所的聘任 41 第九章 通知和公告 43 第一节 通知 43 第二节 公告 43 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 第一节 合并、分立、增资和减资 44 第二节 解散和清算 45 第十一章 修改章程 47 第十二章 附则 48 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川天齐锂业股份有限公司系依照 《中华人民共和国公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。 公司于2007 年 12 月25 日以发起设立方式设立，在遂宁市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，营业执照号510922000002081。 第三条 公司于 2010 年 8 月 9 日经中国证券监督管理委员会【证监许可 〔2010〕1062 号】文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,450 万股，于2010 年8 月31 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。 第四条 公司注册名称：四川天齐锂业股份有限公司 英文全称：Sichuan Tianqi Lithium Industries,Inc. 第五条 公司住所：四川省射洪县太和镇城北太空村 邮政编码：629200 第六条 公司注册资本为人民币258,760,000.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司董事、监事和高级管理人员应当切实维护公司的资产、资金安全，任何 董事、监事和高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产或资 金时，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事， 2 董事会将提议股东大会予以罢免。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、 财务负责人、董事会秘书。 3