大冶特殊钢股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

大冶特殊钢股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 各位股东： 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的规定，我作为大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会独立 董事，向公司2017 年度股东大会作述职报告。 2017 年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》的规定，认真履行职责，在维护全体股东合法权益、促进 公司发展上发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 1、出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第八届董事会独立董事，应出席4次董事会会议，应 出席2次股东大会，均全部亲自出席。 2017 年，出席董事会会议的情况如下： 姓名 本年应参加 亲自出席次 委托出席次 对会议议案 备注 董事会次数 数 数 的投票情况 对董事会审 侯德根 4 4 0 议的议案均 投同意票 2017 年，出席股东大会会议的情况如下： 姓名 应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注 侯德根 2 2 0 在召开董事会前，公司董事会秘书和董秘室按照法定时间向我们提供了会议 资料，并介绍了相关情况。我们在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上， 出席每次会议，认真审议每项议案，独立发表意见，为董事会决策尽职尽责。 2、在董事会各专委会的工作情况 本人担任第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，勤勉尽责履 行了职责。作为提名委员会主任委员，本人主持了提名委员会会议，在审议公司 聘任高级管理人员等议案发表同意的意见。 本人担任公司第八届董事会审计委员会委员，在2017 年度报告披露前，出席 了3 次审计委员会会议，其具体审议情况和发表的意见如下： 1 时间 会议名称 审议事项 表示意见 2018 年1 月 审计委员会 2018 公司编制的2017 年财 同意以此报表为基础开 16 日 年第一次会议 务报表 展审计工作 2018 年2 月 审计委员会 2018 会计师事务所出具的 同意以此报表为基础编 12 日 年第二次会议 初步审计意见 制2017 年度报告 2018 年3 月 审计委员会 20 18 公司2017 年财务决算 同意这些议案，并提交 7 日 年第三次会议 报告、公司内控自我评 董事会审议 价报告、2017 年度报 告及摘要、聘请财务审 计机构、内部控制审计 机构等议案 二、发表独立意见的情况 2017 年，第八届董事会独立董事对2 个事项发表了事前认可意见，对3 个事 项在董事会会议时发表独立意见，均已公告。 发表独立意见的时间、事项以及意见类型： 时间 事 项 意见类型 2017 年11 对公司2017 年度日常关联交易的事前意见