2014募集资金存放与使用的专项核查报告.pdfVIP

国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板 信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规的要求，作为江西煌上 煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”或“公司”）首次公开发行并上市的 保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司20 14 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计、注册会计 师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、募集资金存放与实 际使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各 项业务管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信 息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944 号文核准，公司首次公开发 行（A 股）3,098 万股人民币普通股，发行价格为每股 30 元