股票简称美克股份-关于美克.DOC

股票简称：美克股份 股票代码：600337 编号：临2002-001 美克国际家具股份有限公司第一届董事会第九次会议决议 公告暨召开2001年度股东大会通知 美克国际家具股份有限公司第一届董事会第九次会议于2002年4月6日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，2名董事书面授权委托其他董事审议表决，公司监事列席了会议。会议由董事长冯东明先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经充分审议，以举手表决方式通过如下决议： 一、审议通过了公司《2001年度总经理工作报告》； 二、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》； 三、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》； 四、审议通过了公司《2001年年度报告正文及年度报告摘要》； 五、审议通过了公司2001年度利润分配预案及公积金转增股本预案： 1、利润分配：根据天健会计师事务所有限公司年度审计，公司2001年度共实现净利润43,974,563.72元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金5,529,199.82元，提取5%法定公益金2,764,599.91元，上年度结转未分配利润11,811,492.98元，本次可供股东分配利润共计47,492,256.97元。 以2001年度末总股为基数，按每10股派发现金红利1.0元（含税），向全体股东分配股利共计9,208,000.00元，剩余38,284,256.97元结转下一年度。 2、转增股本：拟以2001年度末总股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东实施每10股转增2股的分配预案。 此项预案将提请2001年度股东大会审议通过后实施。 六、审议通过了公司2002年度利润分配政策； 公司2002年度拟进行一次利润分配，公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%，分配主要是采取派发现金方式，现金股利占股利分配的80%。公司本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于10%。2002年度资本公积金不转增股本。 上述2002年利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。 七、审议通过了关于续聘2002年审计机构及其报酬的预案； 公司决定继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2002年度审计机构。根据双方签订的《审计业务约定书》的意向，董事会审议决定支付天健会计师事务所有限公司2001年度财务报告审计费40万元。 建议股东大会授权董事会今后在支付会计师事务所报酬时有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬额度。 八、审议通过了关于修改公司章程部分条款的预案；(见附件一) 九、审议通过了关于公司董事调整及聘任独立董事的预案； 同意因工作需要刘兰芳女士、何建平先生辞去董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司董事会提名盛杰民先生、陈建国先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核。(以上独立董事候选人简历详见附件二，独立董事候选人声明详见附件三，独立董事提名人声明详见附件四) 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本次董事会拟给予盛杰民先生独立董事年度津贴6万元人民币，给予陈建国先生独立董事年度津贴5万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。 十、审议通过了关于公司内部成立培训部的议案； 十一、审议通过了关于修改公司《信息披露管理办法》的议案； 十二、审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案； 十三、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的预案； 十四、审议通过了关于建立公司《独立董事工作细则》的预案； 十五、审议通过了公司控股子公司新疆美克家私有限公司增资扩股的议案： 本公司持股75%的控股子公司新疆美克家私有限公司，拟以其未分配利润实施增资扩股，将注册资本由300万美元增至500万美元。 十六、审议通过了公司《关联交易准则》的议案； 十七、在年报审计中，公司董事会和监事会对公司的财务状况进行了自查，发现公司控股股东曾临时向本公司借用资金，虽然在本年度内公司已将资金全部收回，并收取了相应的资金占用费，但是董事会对此向广大投资者深表歉意，并提出整改意见，采取切实可行的措施，专门制定了《公司关联交易准则》，同时公司董事会承诺：将进一步对公司进行自查，完善公司治理结构，加强资金管理和信息披露工作，加强公司董事会对《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《治理准则》等有关法律、法规的学习，忠实履行勤勉尽责的义务，确保公司的规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。 十八、审议通过了关于召开公司2001年度股东大会的议案。 1、会议时间：2002年5月1