上海新华传媒股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2014-019 上海新华传媒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司” ）于2014 年 7 月 15 日在威海 路 755 号文新报业大厦 33 楼会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第 一次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事 审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案 同意推选裘新先生为第七届董事会董事长，推选高韵斐先生为第七届董事会 常务副董事长，推选吴晓晖先生为第七届董事会副董事长，任期均同第七届董事 会。（简历见附