烟台正海磁性材料股份有限公司股东大会议事规则-正海磁材.PDF

烟台正海磁性材料股份有限公司 股东大会议事规则 烟台正海磁性材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条为维护烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称 “公司”）全体股东的合法 权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中华人民共和国证券法（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《烟台正海磁性材 料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制订本议事规则（以下简称本规 则）。 第二章 一般规定 第二条股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机构。 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确定。 第三条股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的发展规划、经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 报告； （三）审议批准董事会工作 （四）审议批准监事会工作 报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； - 1 - 烟台正海磁性材料股份有限公司 股东大会议事规则 （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第四条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30% 的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他 事项。 第四条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以 后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超 过3000 万元； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 第五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二（即六人） 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； - 2 - 烟台正海磁性材料股份有限公司 股东大会议事规则 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项规定的持股比例的计算，以股东提出书面要求之日作为计算基准日。