亚翔系统集成科技苏州股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDF

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-007 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年3 月15 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街33 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,313,400 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 74.2001 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书李繁骏先生出席会议；公司其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 158,214,900 99.9377 98,500 0.0623 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 2、关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否 序号 效表决权的比例 （%） 当选 2.01 推荐姚祖骧先生为第四届董事会董事 158,212,910 99.9365 是 2.02 推荐陈博仁先生为第四届董事会董事 158,212,904 99.9365 是 2.03 推荐姚智怀先生为第四届董事会董事 158,212,904 99.9365 是 2.04 推荐陈淑珍女士为第四届董事会董事 158,212,904 99.9365 是 2.05 推荐李繁骏先生为第四届董事会董事 158,212,904 99.9365 是 2.06 推荐毛智辉先生为第四届董事会董事 158,212,904 99.9365 是 3、关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否 序号 效表决权的比例 （%） 当选 3.01 推荐韩凤菊女士为第四届董事会独立 158,212,907 99.9365