株洲市湘江建设发展集团有限公司17年第一期中期票据法律意见书(更新).pdfVIP

法律意见书 致：株洲市湘江建设发展集团有限公司 湖南湘达律师事务所（以下简称“本所”）接受株洲市湘江建设发展集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任其“株洲市湘江建设发展集团有限公 司2017 年度第一期中期票据”（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据 业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《发行注册规则》”）、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规 则》”）等法律法规、规范性文件以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商 协会”）现行有效的自律规则（以下可合称为“《管理办法》及其配套文件”），对发 行人本次发行的有关事项进行法律核查，现依法出具《湖南湘达律师事务所关于株洲市 湘江建设发展集团有限公司 2017 年度第一期中期票据的法律意见书》（以下简称 “《本法律意见书》”）。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本法律意见书系本所律师根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规则指引，并基于本所律师对有关事实的了解及对相关现行法律、法规及规 范性文件的理解而出具。 2 、发行人保证已提供本次发行所需的真实的、准确的和完整的原始书面材料、副 本材料或说明，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、 虚假或误导之处，进而保证有关副本材料或复印件与正本或原件相一致。 2 法律意见书 3、本所律师对于出具本法律意见书有关的发行人的所有文件、资料及说明已经进 行了审查、判断，并据此发表法律意见。对出具本法律意见书至关重要又无法得到独立 证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明 文件做出判断。 4 、本所律师业已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行 的合法合规性进行了充分的尽职调查，并保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈 述及重大遗漏。 5、本所律师同意发行人在本次发行的《株洲市湘江建设发展集团有限公司2017 年 度第一期中期票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中自行引用或按审核 要求引用本法律意见书的有关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上 的歧义或曲解。未经本所书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将 本法律意见书用作任何其他目的。 6 、本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不涉及有关审计、 信用评级（包括但不限于财务会计文件记载形式、偿债能力评价、现金流动性分析）等 非律师专业事项。本所经办律师在本法律意见书中对审计结论、财务会计数据、信用评 级结论及依据的引用，并不意味着本所经办律师对该等内容的真实性、准确性作出任何 明示或默示的保证。 7、本所同意将本法律意见书作为发行人本次注册必备的法律文件，随同其他材料 一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 本所律师根据《管理办法》及其配套文件等法律法规、规范性文件以及交易商协会 自律规则的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人 提供的文件和有关事实进行了核查，现出具本法律意见如下： 3 法律意见书 一、关于本次发行的主体 （一）发行人具备独立法人资格 发行人现持有