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中国一重 2014 年年度股东大会资料 中国第一重型机械股份公司 601106 2014 年年度股东大会资料 二〇一五年五月 中国一重 2014 年年度股东大会资料 议案一： 中国第一重型机械股份公司2014 年度 董事会工作报告 各位股东： 2014 年，在国内外经济形势复杂多变、行业运行态势持续 低迷，企业可持续发展面临严峻挑战的情况下，公司董事会带领 全体员工凝心聚力、砥砺前行，坚定不移地走八个并重转变道路， 合力顶住了亏损的压力，全力实现扭亏为盈。 下面，我就2014 年的工作情况和2015 年的工作安排作以下 汇报，请予审议。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开会议及决议情况 报告期内，公司共召开了6 次董事会会议。具体情况如下： 1.2014 年 4 月24 日，召开了第二届董事会第十二次会议, 审议并通过了《公司2013 年度董事会工作报告》、《公司2013 年 度财务决算报告》等十七项议案。 2.2014 年 5 月27 日，召开了第二届董事会第十三次会议, 审议并通过了《公司关于用闲臵募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 3.2014 年 6 月23 日，召开了第二届董事会第十四次会议, 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于提议召开 公司2014 年第二次临时股东大会的议案》。 4.2014 年 8 月26 日，召开了第二届董事会第十五次会议, 审议并通过了《公司2014 年半年度报告及其摘要》和《关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014 半年度）》等 2 中国一重 2014 年年度股东大会资料 两项议案。 5.2014 年10 月29 日，召开了第二届董事会第十六次会议, 审议并通过了《公司2014 年第三季度报告》和 《公司关于执行 新会计准则变更会计政策的议案》。 6.2014 年11 月1 日，召开了第二届董事会第十七次会议， 审议并通过了《公司关于注册发行中期票据的议案》等四项议案。 （二）董事会执行股东大会决议情况 公司董事会能够认真贯彻执行股东大会的各项决议。2014 年，公司共召开了4 次股东大会。 2014 年 1 月14 日，召开了公司2014 年第一次临时股东大 会。审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于改聘瑞华会 计师事务所为公司2013 年度外部审计机构的议案》。 2014 年5 月21 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方 式召开了2013 年年度股东大会。审议并通过了《公司2013 年度 利润分配方案》、《中国第一重型机械股份公司中长期分红规划》 等十项议案。 根据《公司2013 年度利润分配方案》，经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2013 年公司合并口径实现净利润0.17 亿元。依据《公司章程》的相关规定，公司在兼顾自身发展战略 和股东利益的基础上，以2013 年12 月31 日公司股本总额65.38 亿股为基数，按照2013 年公司合并口径当年可供分配利润的30% 进行分配，每10 股派发现金股利0.008 元（含税），共计派发现 金股利 0.05 亿元，实施后剩余可供分配利润 2.29 亿元。2013 年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。 2013 年度现金红利已于2014 年7 月8 日派发完毕。 本次股东大会还审议通过了《中国第一重型机械股份公司中 长期分红规划》。按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现 3 中国一重