沈阳商业城股份有限公司 终止重大资产重组公告.PDFVIP

证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2018-019 号 沈阳商业城股份有限公司 终止重大资产重组公告 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2018 年1 月29 日 起停牌，因正在筹划的重大事项对公司构成重大资产重组而于2018 年2 月9 日 起进入重大资产重组停牌程序，停牌期满一个月，经公司申请，公司股票自2018 年2 月28 日起继续停牌不超过一个月。现经公司审慎研究决定终止本次重大资 产重组。 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 1、筹划重大资产重组背景、原因 为实现公司主营业务转型，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购 买标的资产，为公司引入优质资产，开拓业务增长点，提高公司持续盈利能力。 2、标的公司情况 标的公司名称：北京四达时代软件技术股份有限公司（以下简称“四达软 件”）； 主营业务：音视频、网络技术、多业务支持网络平台、人工智能的技术开发、 技术服务；信息通讯的技术及产品的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机、 软件及辅助设备、通讯设备、数字化终端电子产品的技术开发；计算机系统集成； 销售数字化终端电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备；货物进出口、技 术进出口、代理进出口；物业管理；产品设计。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 控股股东：四达时代通讯网络技术有限公司 （以下简称“四达网络”）； 实际控制人：庞新星。 3、主要交易对方 四达软件的控股股东四达网络及四达软件的其他股东。 4、交易方式 公司拟以发行股份或发行股份及支付现金相结合的方式购买标的公司股权。 本次交易预计会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，构成重组上市。本次 交易涉及发行股份，不涉及募集配套资金。 二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作 （一）推进重大资产重组期间所做的工作 在公司停牌期间，公司严格按照《重大资产重组管理办法》及上海证券交易 所的有关规定，与重组对象及有关各方积极研究论证资产重组交易方案，推进重 大资产重组所涉及的各项工作，组织中介机构对标的资产开展尽职调查及重组方 案论证等各方面工作，并与交易方进行了多次磋商谈判，就有关方案进行充分审 慎论证。同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信 息披露义务。 2018 年1 月25 日，公司与四达网络进行首次现场会议商谈，探讨合作的可 能性。 2018 年1 月28 日，公司与四达网络以现场会议的方式明确了交易模式，即 以上市公司发行股份或支付现金等方式收购四达软件。双方初步同意尽快启动对 四达软件的尽职调查。为避免股价异常波动，保护投资者利益，公司立即着手办 理停牌事宜。 2018 年1 月29 日，券商、审计、律师等相关中介机构进场开展尽职调查工 作。 2018 年2 月1 日，公司与相关中介机构签订了保密协议。 2018 年2 月8 日，公司与四达网络以电话会议的方式对《合作框架协议》 相关内容进行了讨论，并签署了《合作框架协议》。 2018 年3 月1 日至27 日期间，公司就具体的标的资产价格和交易方式与四 达网络进行了多次沟通，但仍存在不同意见。 2018 年3 月12 日至27 日期间，公司内部就本次重组的方案进行了多次沟 通论证。 同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，在公司股票停牌 前股价未产生异常波动。 （二）已履行的信息披露义务 本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履 行了信息披露义务。在停牌期间，公司根据重大资产的进展情况，及时披露有关 事项的进展公告。 1、因公司筹划重大事项，可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票 已于2018 年1 月29 日起停牌。具体内容详见公司于2018 年1 月29 日披露的《停 牌的提示性公