内控制度自我评价报告.PDFVIP

2012 年度广东新会美达锦纶股份有限公司 内控制度自我评价报告 一、综述 广东新会美达锦纶股份有限公司位于广东省江门市新会区 江会路上浅口，于 1997 年在深圳证券交易所挂牌上市，发行股 本 5000 万股，截止 2012 年 12 月 31 日流通股共计 40451.325 万 股。 （一）、法人治理结构建设 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所和相关监管机构的 法规、以及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》的规定，建 立了有效的法人治理结构。 公司的法人治理结构按照股东大会、董事会、监事会和经营 管理层的四大部分构建。 1、股东大会 股东大会是公司的权力机构。按照《公司章程》的规定，股 东大会的权力符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》的规定，股东大会每年至少召开一次，在《公司法》规 定的情形下可召开临时股东大会。 2、董事会 公司设董事会。董事会现由7 名董事组成，其中包括独立董 事三名，董事会依法行使职权，制定公司经营计划和投资方案、 财务预决算方案，制定基本管理制度等，对股东大会负责。 董事会下设