广东省广告集团股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易预.PDFVIP

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：20 18-017 广东省广告集团股份有限公司 关于2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因 广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展的需要， 2018 年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称：“广博公 司”）、广东省广代思博报堂广告有限公司（以下简称：“广代博公司”）、广东 省广影业股份有限公司（以下简称：“省广影业”）、珠海市省广星美达文化传 媒有限公司（以下简称：“星美达”）、深圳钛铂新媒体营销股份有限公司（以 下简称：“钛铂新媒体”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称：“省 广聚合”）、合宝娱乐传媒有限公司（以下简称：“合宝娱乐”）、珠海博纳思品 牌管理咨询有限公司（以下简称：“博纳思”）、深圳东信时代信息技术有限公 司（以下简称：“东信时代”）、珠海市省广华屹智能数字营销有限公司（以下 简称：“华屹智能”）、北京省广阳光传媒有限公司 （以下简称：“省广阳光”）、 广州多触电商传媒有限公司（以下简称：“多触电商”）、中懋（广州）广告有 限公司（以下简称：“广州中懋”）、珠海市省广盛世体验营销有限公司（以下 简称：“体验营销”）等存在部分必要的、合理的关联交易。 本次 2018 年关联交易预计已经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 由于公司董事长陈钿隆先生兼任广博公司、广代博公司董事长；公司副董事长、 总经理何滨先生兼任广代博公司董事、省广影业董事长；公司董事、副总经理 廖浩先生兼任博纳思董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关 联交易管理办法》的规定，上述关联董事已就相关议案回避表决。公司独立董 事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，关联股东将放弃在股东大 会上对相关议案的投票权。相关关联交易不构成重大资产重组。 2 、2017 年日常关联交易的基本情况 单位：万元 币种：人民币 关联交易内 关联人 定价方式及程序 2017 年关联交易金额 容 广博公司 销售 公平议价 54,112.89 广代博公司 销售 公平议价 23,672.05 省广影业 销售 公平议价 3,088.61 博纳思 销售 公平议价 27.65 钛铂新媒体 销售 公平议价 564.92 省广聚合 销售 公平议价 721.56 合宝娱乐 销售 公平议价 1,943.34 省广影业 采购 公平议价 364.71 博纳思 采购 公平议价 495.84 星美达 采购 公平议价