贵州赤天化股份有限公司 对外投资公告.PDFVIP

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2011－03 贵州赤天化股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 投资金额和比例： 6,204 万元人民币，占注册资本的47%。 投资标的经营期限：公司为永久存续的公司；或其经营期限 不少于公司煤矿项目的最终开发期。 一、对外投资概述 1、为充分利用桐梓地区丰富的煤炭资源大力发展公司的煤化工 产业，促进公司产业结构调整的发展战略，进一步拓展公司煤化工产 业链，确保公司煤化工项目原料供应，增强公司的竞争力，公司决定 与贵州林东煤业发展有限责任公司（以下简称“林东煤业”）和贵州 桐梓县娄山能源发展中心（以下简称“能发中心”）合作，共同投资 设立贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（暂定名称，最终以工商行政机 关登记为准，以下简称“槐子矿业”或“合资公司”）开发槐子煤矿 （即原贵州林东煤业发展公司槐子煤矿，以下简称“槐子煤矿”）。该 公司注册资本为 13,200 万元人民币，本公司以现金投资 6,204 万元 人民币，占注册资本的47％。 2、公司与林东煤业和能发中心不存在任何形式的关联关系，本 次投资不构成关联交易。 3、2011 年 1 月 12 日，公司在贵阳市赤天化大厦 15 楼会议室召 1 开了第四届二十三次临时董事会会议。会议应到董事9 名，实到董事 7 名，董事李欣雁先生因公务未能出席会议，书面委托董事袁远镇先 生代为出席会议并表决，董事王贵昌先生因公务未能出席会议，书面 委托董事田勇先生代为出席会议并表决，独立董事顾宗勤先生因公务 未能出席会议，书面委托独立董事刘志德先生代为出席会议并表决， 公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长主 持，采取现场投票表决形式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审 议通过了 《关于与林东煤业公司及贵州能发中心共同投资设立公司开 发槐子煤矿的议案》。 4、本次投资金额在公司董事会审批权限范围之内，不需经过公 司股东大会批准。 二、除本公司外其他投资协议主体的基本情况 1、贵州林东煤业发展有限责任公司 住 所：贵州省贵阳市金华镇蒿芝塘 法定代表人：赵兴燕 注册资本：5.5 亿元人民币 企业类型：有限责任公司 经营范围：煤炭开采、加工、销售、咨询服务、矿山救护、瓦斯 综合利用等。 2、贵州桐梓县娄山能源发展中心 住 所：桐梓县政府办公楼四楼 法定代表人：杨修文 注册资本：10,445万元人民币 经济性质：全民所有制 经营范围：运煤公路的筹建和开发，水电、煤电等资源开发（凭 有关审批部门的许可经营）；开发经营农副产品。 2 三、投资标的的基本情况 1、标的公司基本情况 公司与林东煤业和能发中心共同出资在贵州省桐梓县九坝镇设 立合资公司开发槐子煤矿，该公司为有限责任公司，注册资本为 13,200 万元人民币，林东煤业以现金投资 6,336 万元人民币，占注 册资本的 48％，本公司以现金投资 6,204 万元人民币，占注册资本 的47％，能发中心以现金投资660 万元人民币，占注册资本的5％。 该公司经营范围为：煤炭开采、煤炭购销、汽车运输、技术服务、工 矿产品购销等。（以工商登记部门核准为准） 合资公司注册资本分三次缴付，由投资人按投资比例足额认缴。 第一期投入的资本金为4,356 万元，占注册资本的33%，缴付时间在 槐子煤矿设立验资前五日内；第二期投入的资本金为4,488 万元，占 注册资本的 34%，缴付时间在 2011 年 6 月；第三期投入的资本金为 4,356 万元，占注册资本的 33%，缴付时间在注册成立之日起两年期 满之前。