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沙河实业股份有限公司 《2012 年上半度内部控制自我评价报告》 第 1 页 共 13 页 沙河实业股份有限公司 2012年上半年内部控制评价报告 沙河实业股份有限公司全体股东： 沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）作为中国证券监督管理委员会2011 年A股主板上市公司实施内部控制规范试点企业之一，严格按照中国证券监督管理委 员会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（上市部函[2011] 031 号）的要求，积极开展内部控制建设工作。 一、公司内部控制的总体情况 公司成立了内部控制实施工作领导小组及工作办公室，制定了《内部工作方案》， 经公司董事会审议通过后进行了披露。采用“集中培训，一对一辅导”等多种方式 多次对公司部门负责人和关键岗位人员进行内部控制培训，为公司建设内部控制体 系奠定了良好基础。为加快公司内部控制建设的速度，提高工作效率，促进公司规 范运作，保障公司持续、快速、健康发展，公司聘请了北京慧点科技开发有限公司 为内部控制咨询机构，根据《公司法》、《证券法》及财政部等五部委联合发布的《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的 相