沙河实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2014-004 沙河实业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于 2014 年3月17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2014 年3 月27 日下午15：00 在深圳市南山区白石路2222 号沙河世纪楼四 楼本公司会议室召开。应参加表决董事9 人，实际参与表决董事9 名， 会议由公司董事长陈勇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《2013 年年度报告全文》及《2013 年年度报告摘要》的议案； 二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司2013年度利 润分配及分红派息的预案； 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度公司合并报 表归属于上