上海豫园旅游商城股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-022 债券代码：122263 债券简称：12 豫园01 上海豫园旅游商城股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  根据公司的《关联交易管理制度》规定，公司2017年度发生的以及2018年度预 计的日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内。该日常关联交易无需提 交股东大会审议。  公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系 公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。日常 关联交易没有对公司产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议情况 上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称 “公司”或 “豫园股份”） 公司 第九届董事会第四次会议审议通过了 《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》。公司第九届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。 在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决。公司的独立董事事前审核 了日常关联交易议案，并签署了《事前认可书》，发表了独立意见。公司审计与财 务委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。 根据公司的《关联交易管理制度》规定，公司2017年度发生的以及2018年度预 计的日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内。该日常关联交易无需提交股 1 东大会审议。 （二）2017年日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 2017 年预计金额 2017 年日常关联交易 关联交易类别 关联方 内容 (元） 实际发生金额（元） 上海童涵春堂上虹 1,658,000.00 491,069.94 药品销售 药店有限公司 国药控股国大复美 药业（上海）有限 4,700,000.00 2,865,352.63 药品销售 销售商品 公司 国药控股股份有限 604,000.00 134,309.25 药品销售 公司 小计 6,962,000.00 3,490,731.82 2017 年预计金额 2017 年日常关联交易 关联交易类别 关联方 内容 (元） 实际发生金额（元） 上海复星高科技 541,471.28 750,783.54 会务收入 （集团）有限公司 上海豫园商旅文产 业投资管理有限公