上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第十五次会议决.PDFVIP

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2018-020 债券代码：122263 债券简称：12 豫园 01 上海豫园旅游商城股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海豫园旅游商城股份有限公司 (以下简称公司)第九届董事会第十五次会 议于2018年3月5 日以书面形式发出通知,并于2018年3月15 日上午在上海召开,会议 由董事长徐晓亮主持,会议应到董事8人,实到8人,监事会监事和公司高级管理人员 及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案： 一、 《2017年度董事会工作报告》； 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 《2017年度报告及摘要》； 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报 告》； 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、 《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度利润分配的预案》； 2017年度公司报表中母公司实现净利润946,087,797.10元 ，根据《上海豫 1 园旅游商城股份有限公司章程》第一百五十三条，2017年度应提取法定盈余公积 81,160,150.39元，加年初未分配利润2,083,883,399.95元，再扣除已根据2016年 度股东大会决议分配的2016年度现金红利143,732,197.60元，实际可供股东分配利 润为2,805,078,849.06元，现拟以2017年底公司股本总额1,437,321,976股为基数， 向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计215,598,296.40元，结余 未分配利润2,589,480,552.66元，结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 2017年度归属于上市公司股东的净利润为700,241,801.35元，此次现金分红 的数额（含税）共计215,598,296.40元，占归属于上市公司股东的净利润的30.79%。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、 《关于公司2017年度计提资产减值准备的报告》； 扣除外币折算差额4,044,015.96元对坏账变动产生的因素，公司本期转回坏账 准备1,814,942.67元，转回存货跌价准备1,772,440.55元，按规定进行会计处理后， 增加本期利润总额3,587,383.22元，约占本期利润总额869,200,265.36元的0.4%， 对公司经营成果影响不大。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 六、 《关于2018年度公司借款计划和为子公司担保的议案》； 公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （详见《上海豫园旅游商城股份有限公司对全资、控股子公司担保公告》编 号：临 2018－024） 七、 《关于支付2017年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案； 2017年度，公司聘任境内审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司的审计工作， 2017年度支付年审审计费140万元（含差旅费2万元）。 2018年度公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。