航天信息股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

航天信息股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为航天信息股份有限公司独立董事，2017 年度，我们根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》及有关法律、 法规的规定，依靠公司董事会和经营层的密切配合，及时了解公司的 经营运作情况，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事的职责，促进 公司的规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将独立董事2017 年度的工作情况报告如下： 一、报告期内独立董事的基本情况 朱利民：男，65 岁，现任本公司独立董事，兴业基金管理有限 公司独立董事，金元证券股份有限公司独立董事，焦点科技股份有限 公司独立董事，广东文化长城股份有限公司独立董事。曾任国家体改 委副处长，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主 任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任 兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监，中 信建投证券股份有限公司监事会主席。 苏文力：男，54 岁，现任阳光保险集团公司总裁助理，本公司 独立董事。曾任中国工商银行科技部副处长、处长、副总经理（副厅 级），产品创新部副总经理（副厅级）、总经理等职务。 邹志文：男，49 岁，现任北京兴华会计师事务所合伙人，北京 中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，本公司独立董事，博天环境 集团股份有限公司独立董事、北京七星华创电子股份有限公司独立董 事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学会 计系硕士生导师。曾任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任 科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、财务部经理、广东分公 司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北 京中润华会计师事务所合伙人等职务。 以上各独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其 附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5% 以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；以上独立董事 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2017 年度，我们认真参加了公司的董事会会议和股东大会，履 行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2017 年度出席董事会会议和 股东大会的情况如下： 本年应参加 亲自出席次 委托出席次 年内股东大 出席股东大 董事姓名 缺席次数 董事会次数 数 数 会次数 会次数 朱利民 12 12 0 0 2 0 苏文力 12 12 0 0 2 0 邹志文 12 12 0 0 2 1 2、本年度会议决议及表决情况 2017 年度，作为公司独立董事，我们能够积极了解年度内公司 的经营与发展情况，关注公司的生产经营和财务状况，在召开董事会 前能够主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项 议案的审议表决做好充分的准备。在会议上，能够积极参与讨论，认 真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在 充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意 见。 年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事 项合法有效。因此，我们对年度内公司董事会各项议案及公司重大事 项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没