路翔股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告.PDFVIP

路翔股份有限公司公告（2013 ） 证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：20 13-044 路翔股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2013 年8 月16 日以电子邮件和手机短信方式同时发出。 2、本次董事会于2013年8月27 日以现场会议与网络通讯相结合的方式召开， 现场会议在公司九楼会议室召开。 3、本次董事会6 名董事全部出席。 4 、本次董事会现场会议由董事长柯荣卿先生主持，其中董事郑国华、翁阳、 李大滨以电话参会，并传真表决；其余董事现场出席并表决；全部监事、董事会 秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公 司章程》的规定。