东华科技：魏飞独立董事2010年度述职报告 2011-03-31.pdfVIP

东华工程科技股份有限公司 魏飞独立董事2010 年度述职报告 各位董事： 本人严格按照《证券法》、《公司法》、《上市治理准则》等法律法规 及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东尤 其是中小股东负责的态度，按照诚信、勤勉、谨慎的原则，切实关注公 司业务发展和技术进步，认真履行了独立董事应尽的职责和义务。现将 本人在任职期间出席会议和履行职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2010 年度，公司共召开6 次董事会议、2 次股东大会，本人均亲自 出席，无委托出席和缺席情况，对会议的各项议案均投了赞成票。 在上述会议召开之前，本人均做到事先审核会议材料，详细收集相 关信息，认真审议并独立谨慎地行使表决权，以维护公司整体利益和中 小股东权益。本人认为公司在报告期召开的董事会、股东大会均履行了 相关程序，会议召开和决议事项均合法有效。 二、发表独立意见情况 报告期内，根据《深圳交易所股票上市规则》等有关规定和公司生 产经营的实际情况，在充分核查相关材料和进行独立审议的基础上，联 合其他独立董事对董事会换届选举、关联交易决策、审计机构聘请、关 联方资金占用及对外担保等重大事项发表了独立意见，具体如下： （一）2010 年3 月25 日，对公司与中国化学工程集团公司或中国 化学工程股份有限公司所属建设公司、岩土公司的日常关联交易发表了 独立意见，认为：公司在工程总承包项目实施过程中，接受中国化学工 程集团公司或中国化学工程股份有限公司所属建设公司、岩土公司提供 的公司工程施工安装服务，将有利于公司对工程总承包合同的履行。在 交易过程中，公司将遵循诚实信用的市场原则，采取公开招投标的运作 方式，履行必要的审批程序，能够保证关联交易的公正、公平、公允性。 1 公司预计的 2010 年度该类关联交易总额在 2.5 亿元以内，符合公司工 程总承包项目实施的实际需要。 （二）2010 年3 月25 日，对公司与安徽东华实业有限责任公司、 安徽东华物业管理有限责任公司的日常关联交易发表了独立意见，认 为：公司依据《综合服务协议》、《物业管理委托协议》，接受安徽东华 实业有限责任公司提供的成品复制等综合服务，接受安徽东华物业管理 有限责任公司提供的物业管理、维修管理、电梯维护等服务，是日常生 产经营过程的常规性业务行为，且具有历史延续性。《协议》审批程序 规范，定价公允合理。 （三）2010 年3 月25 日，对公司聘请公司年度审计机构事项发表了 独立意见，认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有证券从 业资格，具备开展上市公司审计业务的能力；在担任公司审计机构期间， 切实遵循 《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开 展审计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计，切实 履行了审计机构职责。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的要 求，公允地反映了公司截止2009 年12 月31 日的财务状况和2009 年度 的经营成果，一致同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为 公司2010 年度审计机构。 （四）2010 年3 月25 日，对公司2009 年度内部控制状况发表了独 立意见，认为：公司业已建立较为完善的内部控制体系，《2009 年度内 控制度自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与 运行情况，公司内控制度充分考虑了工程总承包、工程设计行业的特点 和公司生产经营管理的需要，与国家有关法律法规和证券监管部门的相 关规定基本保持一致，对促进公司规范运作和健康发展发挥着积极作 用。 （五）2010 年3 月25 日，对公司2009 年度董事、高级管理人员薪 酬发表了独立意见，认为：公司 2009 年度董事、高级管理人员的薪酬 政策与公司薪酬管理制度相符合，薪酬标准与其所在管理岗位的职责、 重要性相符合，年度薪酬总额与公司主要财务指标、经营目标完成情况 2 相符合。公司 2009 年度董事、高级管理人员的业绩考核和薪酬发放程 序符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。 （六）2010 年3 月25 日，对公司2009 年度关联方资金占用和对外 担保情况发表了独立意见，认为：报告期内，公司没有发生控股股东