宁波戴维医疗器械股份有限公司关于股东续签一致行动协议书的公告.pdfVIP

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-025 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于股东续签一致行动协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或 “戴维医 疗”）于2015年5月7日收到陈云勤 （甲方）、陈再宏 （乙方）、陈再 慰 （丙方）的通知，鉴于陈云勤、陈再宏、陈再慰等3人于2011年2 月22日签署的《一致行动协议书》即将到期，于2015年5月7日续签了 《一致行动协议书》，继续作为一致行动人，具体情况如下： 一、协议书签署的背景情况 1、公司股东陈云勤，持有公司44,400,000股，占公司全部已发 行股份总数的27.75%；股东陈再宏，持有公司38,400,000股，占公司 全部已发行股份总数的24.00%；股东陈再慰，持有公司32,400,000 股，占公司全部已发行股份总数的20.25%。 2、陈云勤、陈再宏、陈再慰等3人于2011年2月22日签署了《一 致行动协议书》，对一致行动关系和有效期等进行了明确约定，该协 议有效期至2015年5月8 日届满，原一致行动人于2015年5月7日续签了 《一致行动协议书》。 截至本公告日，公司一致行动人的成员未发生变化，其基本情况 如下： 序号 姓名 所在地 公司职务 1 陈云勤 宁波市 副董事长 2 陈再宏 宁波市 董事长、总经理 3 陈再慰 宁波市 董事 二、一致行动协议的主要内容 1、一致行动的有效期 自本协议签署之日起至2018年5月8 日止。在本协议期满前一个 月，经各方一致同意，可以延长本协议的有效期。 2、一致行动股份 签约各方确认并同意，本协议所称的一致行动股份指签约各方所 持有的宁波戴维医疗器械股份有限公司的全部股份，包括： （1）、本协议签订时签约各方持有的宁波戴维医疗器械的股份； 2）、本协议签订后，签约各方因获送红股、受让、获赠、获 （ 授予或者其它原因增加持有的宁波戴维医疗器械的股份； 3）、因股权激励，签约各方获授含有宁波戴维医疗器械表决 （ 权的任何期权、期股、虚拟股票等形式的股份表决权份额。 3、一致行动内容 （1）、签约各方确认并同意，集中行使本协议一致行动股份的 部分股东权利，具体包括： a、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向 股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一 致； b、在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准 的重大事项时应采取一致行动； c、如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出 议案时，须事先与其他各方充分进行沟通协商，在取得一致意见后， 以本协议各方名义共同向股东大会提出提案； d、在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须 充分沟通协商，就本协议各方行使何种表决权达成一致意见，并按照 该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果本协议各方进 行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权 达不成一致意见，本协议各方在股东大会上对该等重大事项共同投弃 权票； e、 《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、征集股 东投票权、代表诉讼和直接诉讼等重要股东权利的行使。 （2）、签约各方确认并且同意：本协议一致行动股份的转让应 获得持有过半数其余一致行动股份持有人的同意，且当本协议一致行 动股份发生转让时，其它签约各方享有同等条件下的优先受让权。 4、一致行动的实施 签约各方确认并同意： （1）、一致行动股份行使上述第3项第 （1）款项下股东权利时， 按照少数服从多数的原则一致行动，即一致行动股份的股东权利按持 有过半数