江苏宏图高科技股份有限公司2013独立董事述职报告.PDFVIP

宏图高科2013 年度独立董事述职报告 江苏宏图高科技股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 作为江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 在2013 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市 规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，忠实勤 勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公 司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将2013 年度履行职 责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）公司董事会基本情况 根据《公司章程》，公司第五届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事四 名，分别为杨雄胜先生、赵顺龙先生、孙勇先生、沈坤荣先生；因杨雄胜先生、 赵顺龙先生均已在公司连续任职独立董事6 年，到期离任。公司第五届董事会 于2013 年7 月26 日完成换届选举，孙勇先生、沈坤荣先生、苏文兵先生、恢 光平先生为公司第六届独立董事。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、杨雄胜先生：1960 年出生，会计学博士，现任南京大学会计与财务研 究院院长、会计系主任、教授、博士生导师，兼任中国会计学会学术委员、副 秘书长，财政部企业内部控制标准委员会委员，财政部会计准则咨询专家，江 苏省会计学会副会长，公司第五届独立董事，中国石化仪征化纤股份有限公司 独立董事。主要研究领域：内部控制、会计基本理论、财务管理、管理会计。 至今已发表论文200 多篇、专著、教材20 余部，曾直接参与财政部《内部会计 控制规范--基本规范》及有关具体控制规范的研究、起草工作，并承担多项财 政部重点科研课题研究。杨雄胜先生因其已在公司连续任职独立董事6 年，于 2013 年7 月26 日离任。 2 、赵顺龙先生：1965 年出生，企业管理专业博士、南京农业大学企业战 略管理研究博士后，现任南京工业大学经济与管理学院院长、教授，兼任南京 1 宏图高科2013 年度独立董事述职报告 工业大学科技创新与产学研合作研究中心主任江苏省科技创新协会副会长兼秘 书长，国家知识产权人才培训（江苏）基地常务副主任，公司第五届独立董事。 至今已发表专业学术论文二十余篇，代表专著有《企业组织资本形成研究》，曾 先后主持和参与国家自然科学基金三项，博士后基金一项，省部级课题及企业 横向课题多项。赵顺龙先生因其已在公司连续任职独立董事6 年，于2013 年7 月26 日离任。 3、孙勇先生：1960 年出生，一级律师，现任江苏三法律师事务所主任， 江苏省第十二届人大代表，兼任南京市人民政府法制法律工作咨询委员会委员， 南京仲裁委员会委员、仲裁员，南京市法学会常务理事，江苏省律师协会常务 理事，公司独立董事。 4 、沈坤荣先生：1963 年出生，经济学博士、中国社科院经济学博士后， 现任南京大学经济学院院长、教授、博士生导师、美国斯坦福大学高级研究学 者，兼任江苏省交通经济研究会会长、公司独立董事、南京栖霞建设股份有限 公司独立董事、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事、华泰证券股份有限 公司独立董事。 5、苏文兵先生：1965 年出生，南京大学管理学博士，中国注册会计师， 现任南京大学商学院会计系教授、公司独立董事。长期从事管理会计和资本市 场会计行为方面的教学和研究工作。 6、恢光平先生：1964 年出生，工学硕士、经济学硕士，现任南京理工大 学经济管理学院院长，教授、兼任中国系统工程学会社会经济系统工程专业委 员会副理事长、中国管理科学学会会员、江苏省资本市场研究会副会长、江苏 信息专业委员会委员、江苏省委省政府智库专家、公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及表决情况 1、出席董事会情况 2