独立董事李小健述职报告.PDFVIP

独立董事李小健述职报告 本人李小健担任陕西省延长石油化建股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会独立董事，任职以来严格按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司《章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规 定和要求，尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，积极参加 公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议 案发表了独立意见，维护了股东特别是广大中小股东的利益。现将 2017 年的主要工作报告如下： 一、个人基本情况 李小健，男，1959 年7 月 14 日出生于陕西省礼泉县，管理学 博士，会计学副教授，硕士生导师，民盟盟员，在西北农林科技大学 经管学院会计教研室从事会计、财务管理教学工作34年，获得上交所 颁发的上市公司独立董事任职资格证书。 二、出席会议情况 2017年12月14 日出席公司召开的第六届第十八次董事会议，开 会之前利用2天时间，认真阅读十三个议案的文本，在全面掌握议案 具体内容的基础上，依据专业知识和法律法规，客观、公正、独立地 发表意见。 对于《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》、 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公 司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司本次发行 股份购买资产暨关联交易符合第十一条和第四十三条规定的议案》、 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合第四条规定的议 案》、《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组且不构成借 壳上市的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易预案及 其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的议案》、《关 于公司与交易对方签署附生效条件的的议案》、《关于公司本次发行股 份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件 有效性的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到第五条相关标准说 明的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股 份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》和《关于暂不召开公司临时 股东大会的议案》的讨论，没有提出异议，十三条议案在表决中全部 投了赞成票。 三、年度履职重点关注事项的情况 在2017年度参加的会议中，重点关注《关于公司符合发行股份 购买资产暨关联交易条件的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产 暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联 交易的议案》等关联交易议案，这些关联交易议案均具有合理的商业 目的，且交易价格公允，不存在利用关联交易损害投资者利益的情形， 符合公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 四、是否存在影响独立董事的情况说明 我及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、 未直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、未持有公司股份、 不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职， 不在公司前五名股东单位任职。 我及所在任职单位没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、 管理咨询、技术咨询、资金融通等服务，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此， 不存在影响独立性的情况。 五、总体评价 2017年度，由于本人刚进入公司董事会，对于公司情况处在全 面了解阶段，对所参与的工作，能积极主动、专业高效地履行独立董 事职责，对公司重组等重大事项进行独立判断和独立发表意见。 2018年度，我将严格按照法律法规的规定，认真、勤勉、忠实 地履行职责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经 验为公司提供更多建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平， 促进公司可持续发展。 特此报告，请审议。 独立董事魏经涛述职报告 本人经陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第一次临时股东大会选举成为第六届董事会独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席